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| 上交所关于对哈慈股份有限公司及公司有关董事公开谴责的决定 |
| 发布单位：上海交易所 时间：2004/06/16 |
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哈慈股份有限公司（下称“公司”）的控股股东哈慈集团有限公司2003年度累计占用公司资金58035.75万元，年末仍有10249万元的余额未归还；公司关联方哈尔滨天业高新技术产业有限公司2003年度累计占用公司资金25344.36万元。上述关联交易在2003年度的发生额达83380.11万元，占公司2002年末经审计净资产的110.87%。对此重大事项，公司既没有履行规定的决策程序，也没有履行临时公告的信息披露义务。
公司上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）第4.1条、第7.3.12条、第7.3.14条的有关规定；董事李秀峰、刘振国、苏秀珍、孙德福、独立董事刘存有、生明川、原董事孙光裕、任有辉、赵树元、李树生、郝沪东未能勤勉尽责，严重违反了《上市规则》第2.2.2条和第4.2条的规定以及在《董事声明与承诺书》中做出的承诺。根据《上市规则》第12.1条和第12.2条的规定，本所决定对公司和董事李秀峰、刘振国、苏秀珍、孙德福、独立董事刘存有、生明川、原董事孙光裕、任有辉、赵树元、李树生、郝沪东予以公开谴责。
本所重申：上市公司应当根据法律、法规和《上市规则》的规定，认真履行信息披露义务；董事应当履行诚信勤勉义务，监事应当履行监督职责；董事会全体成员必须保证重大信息的及时披露，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。
上海证券交易所
二○○四年六月十六日
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